Naudas atmazgāšana
VID: Luksusa dzīves baudītāju un naudas 'atmazgātāju' grupējumā - sabiedrībā pazīstamas personas 24.07.2014
Pirms neilga laika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes atklātajā nodokļu nemaksātāju un naudas "atmazgātāju" grupējumā, kas legalizētos līdzekļus izmantoja luksusa dzīvesveida nodrošināšanai, ir daudzas sabiedrībā pazīstamas personas, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" ceturtdien sacīja VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone.
Timošenko slēpa naudu Lielbritānijā 11.03.2014
85 banku konti desmitu miljonu dolāru apmērā piederēja bijušajai Ukrainas premjerministrei un viņas ģimenes locekļiem.
Eiropas Parlaments pieņēmis plānu mafijas apkarošanai Eiropā 24.10.2013
Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments pieņēma 2014.-2019. gada rīcības plānu organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai, ierosinot konkrētus pasākumus, lai sniegtu triecienu organizētās noziedzības finanšu aktīviem un mafijas ienākumu avotiem.
Vērienīgās "naudas atmazgātāju" grupas kabinetos pie sienām – klientu bezpajumtnieku portreti 11.10.2013
Lai vērienīgā naudas atmazgāšanas grupējuma darboņi zinātu, kādi ir viņu “sadarbības partneru” - fiktīvo uzņēmumu – nosaukumi un kā izskatās to direktori, darba kabinetos bijušas izkārtas “amatpersonu” fotogrāfijas.
Aptur vērienīgu "naudas atmazgātāju" grupu; VID aizdomas par valdības telpu uzkopēja "Cleanhouse" iesaisti 11.10.2013
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi kārtējā "naudas atmazgātāju" grupējuma darbību, kura pakalpojumus izmantoja viens no Latvijā lielākajiem uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares uzņēmumiem.
"Acu pievēršanā" uz iespējamu naudas atmazgāšanu pieķerta arī viena maksājumu iestāde 01.07.2013
Neraugoties uz brangiem sodiem, ik gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kādā no bankām konstatē trūkumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ievērošanā.
Atbalsta visaptverošas sistēmas ieviešanu cigarešu kontrabandas un naudas atmazgāšanas apkarošanai 22.05.2013
Kā ziņo Finanšu Ministrijas mājaslapa, otrdien, 21. maijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīta un atbalstīta pievienošanās sadarbības līgumam starp Eiropas Savienību (ES) un iesaistītajām ES dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited. Līgums paredz visaptverošu sistēmu cigarešu kontrabandas un naudas atmazgāšanas apkarošanai
Naudas atmazgāšanas apkarotāji pērn 'iesaldējuši' vairāk nekā 20 miljonus 16.05.2013
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienests, cīnoties ar naudas atmazgāšanu, pērn "iesaldējis" finanšu līdzekļus vairāk nekā 20 miljonu latu apmērā, trešdien paziņoja dienesta vadītājs Viesturs Burkāns.
Kipra atteicās veikt auditu cīņā pret naudas atmazgāšanu 14.02.2013
Kipra atteicās veikt auditu par pasākumiem, kurus īsteno naudas atmazgāšanas novēršanai caur vietējām bankām top.rbc.ru. Audita veikšana ir viens no Briseles noteikumiem, lai saņemt palīdzības maksājumus, taču Kipras valdība to noraidīja.
Par naudas atmazgāšanu bankām draud sods 10% apmērā no apgrozījuma 06.02.2013
Bankām, kuras nodarbosies ar palīdzēšanu naudas atmazgāšanā varētu tikt piešķirta soda nauda 10% apmērā no apgrozījuma, savukārt atsevišķas personas varētu sagaidīt pat piecus miljonus eiro lieli sodi, liecina jaunākie Eiropas Komisijas (EK) ierosinājumi.
Francijā Berezovsku grib sodīt par naudas atmazgāšanu 31.01.2013
Uzņēmēju no Krievijas Borisu Berezovski Marseļā var saukt pie atbildības par naudas atmazgāšanu. Prokurors ir veicis kriminālvajāšanu un lietu nosūtījis tiesas izskatīšanai, ziņo portāls baltinfo.ru.
VID notver 1,3 miljonu latu 'atmazgātājus' - telpu apsaimniekotājus 24.09.2012
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) septembra nogalē apturējusi kārtējo noziedzīgi iegūtas naudas legalizētāju grupējumu, kura darbības sfēra bijusi telpu un ēku apsaimniekošana, celtniecība un elektroinstalāciju ierīkošana. Gandrīz divu gadu laikā budžetam nodarīts 1,3 miljonu latu kaitējums un patlaban VID aizdomās par šo nodarījumu aizturējis piecas personas, no kurām viena jau iepriekš bijusi finanšu noziegumu izmeklētāju redzeslokā.
Naudas atmazgāšanā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši 26.07.2012
Viena no pēdējā laika izplatītākajām naudas atmazgāšanas metodēm saistīta ar tā saukto "phishing" jeb naudas izzagšanu no banku kontiem, nelikumīgi savācot drošības paroles. Turklāt šajā procesā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši.
Šogad mazinājies naudas atmazgāšanā iesaistīto jauniešu skaits 14.07.2012
Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.
Jaunzēlandē izmeklē naudas atmazgāšanu caur kādu Latvijas banku 10.07.2012
Jaunzēlandē izmeklē čaulas kompāniju naudas atmazgāšanas shēmas, kurās izmantota kāda Latvijas banka.
Kirgizstāna politisku motīvu dēļ gatava tiesāties pret Latvijas uzņēmēju Belokoņu par spīti niecīgām izredzēm uzvarēt 28.06.2012
Kirgizstānas valdība nevēlas atcelt kriminālās apsūdzības pret naudas atmazgāšanā caur "Manas Bank" apsūdzēto Latvijas baņķieri Valēriju Belokoņu, par spīti uzņēmēja piedāvājumam panākt mierizlīgumu un nevirzīt lietu Starptautiskajā šķīrējtiesā. Belokoņs tiesā vēlas panākt, lai tiktu atlīdzināti zaudējumi, kas viņam radušies atņemtās bankas dēļ, vēstīts interneta vietnē "Eurasianet.org".
Breivīks atmazgājis naudu caur bankām Baltijā un ASV 03.04.2012
Norvēģijas ekstrēmists Anderss Bērings-Breivīks atmazgājis naudu arī caur kādu Latvijas banku, vēsta Norvēģijas laikraksts "Dagbladet".